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安徽安凯汽车股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

发布时间:2019-05-29 02:56 来源:未知 编辑:admin

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  安徽安凯汽车股份无限公司第七届董事会第二十八次会议决议通知布告

  安徽安凯汽车股份无限公司第七届董事会第二十八次会议决议通知布告

  2019年05月22日 05:29

  中国证券报

  新浪财经APP

  安徽安凯汽车股份无限公司第七届董事会第二十八次会议决议通知布告

  安徽安凯汽车股份无限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽安凯汽车股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2019年5月10日以书面和电线日以通信体例召开。会议应参与表决董事11人,现实参与表决董事11人。本次会议的召集、召开法式均合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,会议合法无效。颠末当真审议,本次会议通过了以下议案并构成决议:

  一、审议通过《关于向江汽控股申请委托贷款的议案》,本议案将提交公司2019年第三次姑且股东大会审议。

  (具体内容请见与本通知布告同日披露的编号为2019-054的《关于向江汽控股申请委托贷款的通知布告》)

  联系关系董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权

  二、审议通过《关于召开2019年第三次姑且股东大会的议案》。

  具体内容详见与本通知布告同日披露的编号为2019-055的《关于召开2019年第 三次姑且股东大会的通知》。

  表决成果:11票同意,0票否决,0票弃权

  1、安凯客车七届二十八次董事会会议决议;

  2、独立董事相关独立看法。

  安徽安凯汽车股份无限公司董事会

  安徽安凯汽车股份无限公司

  关于向江汽控股申请委托贷款的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2019年5月21日,安徽安凯汽车股份无限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十八次会议,联系关系董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以7票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于向江汽控股申请委托贷款的议案》,并将该议案提交公司2019年第三次姑且股东大会表决。具体内容通知布告如下:

  一、环境概述

  鉴于公司主停业务成长需要,为保障出产运营资金需求,考虑到新能源客车补助的拨付有所延迟,形成公司阶段性流动资金严重的现实环境,公司拟向安徽江淮汽车集团控股无限公司(简称“江汽控股”)申请委托贷款不跨越人民币叁亿元,用于调理欠债布局。江汽控股诺言优良,与金融机构的议价能力较着优于我公司,公司将根据具体告贷合同按期付息,到期还本,告贷利率不高于银行同期告贷利率。

  本次联系关系买卖涉及金额占我公司比来一期经审计净资产的77.56%,需提交公司股东大会审议。本次联系关系买卖未形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组,不需颠末相关部分核准。

  二、联系关系方根基环境

  1、企业名称:安徽江淮汽车集团控股无限公司

  居处:安徽省合肥市东流路176号

  法定代表人:安进

  公司类型:无限义务公司(国有独资)

  主停业务:一般运营项目:投资及办理,企业办理征询办事。

  2、联系关系关系:本公司控股股东的控股股东

  3、财政情况:截止2018年12月31日,安徽江淮汽车集团控股无限公司总资产为5,034,501.79万元,欠债总额为3,589,904.43万元,归属于母公司净资产为391,551.51万元,停业收入5,110,668.52万元,归属于母公司净利润-18,549.80万元。

  三、联系关系买卖的次要内容

  公司拟通过向江汽控股申请委托贷款不跨越人民币叁亿元,用于调理欠债布局,公司将根据具体告贷合同按期付息,到期还本,告贷利率不高于银行同期告贷利率。

  四、买卖目标和对上市公司的影响

  公司本次通过向江汽控股申请委托贷款,对公司维持一般的出产运营勾当有推进感化,有益于公司中持久的可持续成长。

  五、独立董事看法

  本领项董事会审议前获得了独立董事的事前承认,独立董事对公司第七届董事会第二十八次会议审议的《关于向江汽控股申请委托贷款的议案》颁发了如下独立看法:本次联系关系买卖合适公司现实环境,目标是为了公司营业的无效成长。告贷利率公允、合理。买卖遵照了客观、公允、公允的准绳,合适公司的底子好处,没有损害非联系关系股东的好处。公司董事会在审议此联系关系买卖事项时,联系关系董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决,表决法式合法、无效,且合适相关法令、律例和《公司章程》等的划定,所涉及联系关系买卖尚未发觉损害公司和股东好处的景象,决策法式合适相关法令律例的划定。我们同意该联系关系买卖事项。

  六、保荐机构看法

  经核查,国元证券认为:本次公司向控股股东之控股股东江汽控股申请委托贷款事项曾经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,联系关系董事已回避表决,独立董事颁发了同意的独立看法,决策法式合法合规,合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例及规范性文件的要乞降《公司章程》的划定。此事项尚需公司提交股东大会审议通过。本次委托贷款贷款利率合理、公允,合适公司一般出产运营勾当成长需要,不具有损害公司及其他股东好处的景象。综上,国元证券对安凯客车向江汽控股申请委托贷款事项无贰言。

  七、备查文件

  1、安凯客车七届二十八次董事会会议决议;

  2、独立董事相关独立看法;

  3、国元证券股份无限公司关于安徽安凯汽车股份无限公司向安徽江淮汽车集团控股无限公司申请委托贷款之核查看法。

  安徽安凯汽车股份无限公司董事会

  安徽安凯汽车股份无限公司

  关于召开2019年第三次姑且股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽安凯汽车股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)兹定于2019年6月6日召开2019年第三次姑且股东大会,现将相关事项通知如下:

  一、召开会议根基环境

  1、股东大会届次:2019年第三次姑且股东大会

  2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性:2019年5月21日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2019年第三次姑且股东大会的议案》。本次股东大会的召开合适国度相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  4、会议召开的时间:

  (1)现场会议时间:2019年6月6日(木曜日)下战书2:30

  (2)收集投票时间:通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2019年6月6日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00 期间的肆意时间。

  5、会议的召开体例:本次股东大会采用现场投票和收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()向公司股东供给收集投票平台,公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、出席对象:

  (1)截至2019年6月3日(股权登记日)下战书收市后在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权加入现场会议或在收集投票时间内加入收集投票;股东有权委托他人作为代办署理人出席现场会议,该代办署理人不必为公司股东。

  (2)公司董事、监事、高级办理人员;

  (3)公司礼聘的见证律师;

  (4)按照相关律例该当出席股东大会的其他人员。

  7、会议地址:合肥市花圃大道23号公司办理大楼三楼313会议室

  二、会议审议事项

  《关于向江汽控股申请委托贷款的议案》

  上述审议事项内容,详见公司于2019年5月22日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十八次会议决议通知布告》等消息通知布告。

  上述议案联系关系股东不参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数。

  三、会议登记方式

  1、小我股东亲身出席现场会议的,应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡;委托代办署理他人出席现场会议的,应出示本人无效身份证、股东授权委托书(样式详见附件)。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办署理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资历的无效证明;委托代办署理人出席现场会议的,代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  3、异地股东亦能够信函或传真体例进行登记,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

  4、登记地址:公司董事会办公室

  5、登记时间:6月6日8:30-12:00,过期不予受理。

  四、加入收集投票的具体操作流程

  详见附件1“加入收集投票的具体操作流程”。

  五、其他事项

  1、会议联系体例

  联系人:盛夏  赵保军

  传线、会议费用:自理

  六、备查文件

  公司第七届董事会第二十八次会议决议

  附1:加入收集投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书

  安徽安凯汽车股份无限公司董事会

  加入收集投票的具体操作流程

  一、 收集投票的法式

  1.本次会议投票代码与投票简称:

  投票简称:安凯投票

  2.议案设置及看法表决

  (1)议案设置√

  本次姑且股东大会议案对应“提案编码”一览表

  (2)填报表决看法

  填报表决看法为“同意”、“否决”或“弃权”。

  二、通过深交所买卖系统投票的法式

  2.股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  二、 通过深交所互联网投票系统投票的法式

  1. 互联网投票系统起头投票的时间为 2019年6月5日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2019年6月6日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年4月修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

  3. 股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录 在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托_________________(先生/密斯)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份无限公司2019年第三次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名:

  委托人停业执照/身份证号码:

  委托人持股数量:

  委托人股票账户号码:

  受托人姓名:

  受托人停业执照/身份证号码:

  本公司/本人对本次姑且股东大会各项议案的表决看法:

  1.注:对统一事项决议案,不得有多项授权指示。若是委托人对相关审议事项的表决未作具体指示或者对统一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照本人的看法进行投票表决。

  2.本授权委托的无效期:自本授权委托书签订之日至本次姑且股东大会竣事时。

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