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安徽安凯汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-04-01 20:50 来源:未知 编辑:admin

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  安徽安凯汽车股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  安徽安凯汽车股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  2019年03月16日 04:34

  中国证券报

  新浪财经APP

  安徽安凯汽车股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  一、主要提醒

  1、本次股东大会未呈现否决议案的景象。

  2、本次股东大会未涉及变动上次股东大会决议的议案。

  二、会议召开的环境

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年3月15日下战书 2:30

  通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为 :

  通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:

  2.现场会议召开地址:合肥市花圃大道23号公司办理大楼三楼313会议室

  3. 会议召集人:公司第七届董事会

  4. 召开体例:现场投票和收集投票相连系

  5.掌管人:第七届董事会董事长戴茂方先生

  6.本次会议的召开合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》《股票上市法则》及《公司章程》等法令、律例及规范性文件的划定。

  三、会议的出席环境

  1、股东出席的总体环境

  股东(代办署理人)8人,代表股份306,367,287股,占上市公司有表决权总股份的41.7776%。此中:出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份306,317,687股,占公司股东有表决权股份总数的41.7708%;通过收集投票的股东6人,代表股份49,600股,占公司股东有表决权股份总数的0.0068%。

  2、中小投资者出席环境

  通过现场和收集加入本次会议的中小投资者6人,代表股份49,600股,占公司股东有表决权股份总数的0.0068%。

  3、公司部门董事、监事、高级办理人员及公司礼聘的法令参谋单元安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。

  四、议案审议和表决环境

  本次股东大会议案采用现场投票与收集投票相连系的表决体例,表决成果如下:

  1、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

  表决环境:同意306,331,187股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9882%;否决36,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0118%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  此中,中小投资者表决环境:同意13,500股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的27.2177%;否决36,100股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的72.7823%;弃权0股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的0%。

  表决成果:该议案审议通过。

  2、《关于计提2018年度资产减值预备的议案》

  表决环境:同意306,331,187股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9882%;否决36,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0118%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  此中,中小投资者表决环境:同意13,500股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的27.2177%;否决36,100股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的72.7823%;弃权0股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的0%。

  表决成果:该议案审议通过。

  3、《关于拟签订〈保理营业合同〉暨联系关系买卖的议案》

  表决环境:同意184,792,765股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.989%;否决20,400股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.011%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  此中,中小投资者表决环境:同意29,200股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的58.871%;否决20,400股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的41.129%;弃权0股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的0%。

  联系关系股东安徽省投资集团控股无限公司回避表决。

  表决成果:该议案审议通过。

  4、《关于估计2019年过活常联系关系买卖(一)议案》

  (1)《关于公司与四川达清客车无限公司日常联系关系买卖议案》

  表决环境:同意184,792,765股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.989%;否决20,400股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.011%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  此中,中小投资者表决环境:同意29,200股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的58.871%;否决20,400股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的41.129%;弃权0股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的0%。

  联系关系股东安徽省投资集团控股无限公司回避表决。

  表决成果:该议案审议通过。

  (2)《关于公司与六安市惠民公共交通无限义务公司日常联系关系买卖议案》

  表决环境:同意184,792,765股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.989%;否决20,400股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.011%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  此中,中小投资者表决环境:同意29,200股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的58.871%;否决20,400股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的41.129%;弃权0股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的0%。

  联系关系股东安徽省投资集团控股无限公司回避表决。

  表决成果:该议案审议通过。

  5、《关于估计2019年过活常联系关系买卖(二)议案》

  表决环境:同意121,583,322股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9832%;否决20,400股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0168%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  此中,中小投资者表决环境:同意29,200股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的58.871%;否决20,400股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的41.129%;弃权0股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的0%。

  联系关系股东安徽江淮汽车集团股份无限公司回避表决。

  表决成果:该议案审议通过。

  6、《关于继续利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》

  表决环境:同意306,346,887股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9933%;否决20,400股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0067%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  此中,中小投资者表决环境:同意29,200股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的58.871%;否决20,400股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的41.129%;弃权0股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的0%。

  表决成果:该议案审议通过。

  7、《关于为控股股东向公司融资担保供给反担保的议案》

  表决环境:同意121,569,322股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9717%;否决34,400股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0283%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  此中,中小投资者表决环境:同意15,200股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的30.6452%;否决34,400股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的69.3548%;弃权0股,占出席会议中小投资者无效表决股份总数的0%。

  联系关系股东安徽江淮汽车集团股份无限公司回避表决。

  表决成果:该议案审议通过。

  五、律师出具的法令看法书

  本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所张莹莹、程晗律师见证并出具了法令看法书,其结论性看法为:公司本次股东大会的召集、召开法式,出席本次股东大会人员及会议召集人资历,本次股东大会的审议事项以及表决体例、表决法式、表决成果合适《公司法》《证券法》《上市公司股东大会法则》《公司章程》的划定,本次股东大会做出的各项决议合法无效。

  六、备查文件

  1、公司2019年第一次姑且股东大会决议;

  2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份无限公司2019年第一次姑且股东大会法令看法书》。

  安徽安凯汽车股份无限公司董事会

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